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नीरव मोदी के हॉन्ग-कॉन्ग, दुबई में किए घोटाले का भी हुआ बड़ा खुलासा

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हीरा कारोबारी नीरव मोदी की पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ की गई धोखाधड़ी की रकम मे और इजाफा होने वाला है। 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले की ये रकम और बढ़ सकती है।

दरअसल, मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड लिमिटेड, हांगकांग और फायरस्टार डायमंड एफजेडई ने दुबई और हॉन्ग-कॉन्ग की पीएनबी शाखाओं से क्रेडिट सुविधा प्राप्त कर रखी थी। इस बारे मे अब खुलासा हुआ है।

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जांच शुरू होने और 14000 करोड़ के घोटाले के सामने आने पर दोनों कंपनियों ने स्वीकृत क्रेडिट फैसिलिटी को वापस ले लिया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया, ‘जांच के नतीजे सामने आने के बाद नीरव मोदी ग्रुप के अन्य खातों के साथ कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन का मामला सामने नहीं आया। इसलिए इन दोनों अकाउंट्स को फ्रॉड के तौर पर दर्ज नहीं किया गया।’

इसी बीच नीरव मोदी ग्रुप की एक और कंपनी अमेरिका की फायरस्टार डायमंड इंक ने फरवरी के आखिरी हफ्ते में न्यूयॉर्क साउदर्न बैंकरप्सी कोर्ट में चैप्टर 11 के अंतर्गत दिवालिया होने की अर्जी दी। ये खुलासे पंजाब नेशनल बैंक की आंतरिक जांच की 162 पेज की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ब्रैडी हाउस ब्रांच के कर्मचारियों ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी को अरबों डॉलर का फॉरेन क्रेडिट दिलाने के लिए फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स जारी किए थे। जिसकी वजह से देश का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड हुआ। रिपोर्ट में जांच एजेंसियों को प्रमाण के तौर पर इंटरनल ई-मेल भी उपलब्ध कराए गए।

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