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Thursday, August 5, 2021

सऊदी अरब में मनी लॉ’न्ड्रिंग गिरोह को सुनाई गई 106 साल की स’ज़ा

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पांच सऊदी नागरिकों और 16 बाहरी लोगों के एक गिरोह को 106 साल जेल की स’जा सुनाई गई है और 1.8 मिलियन सऊदी रियाल का भी जु’र्माना लगाया गया है। ये सभी मनी लॉ’न्ड्रिंग के दोषी है।

सऊदी नागरिकों ने खाद्य पदार्थों के आयात के लिए सात वाणिज्यिक रिकॉर्ड खोले और इन खातों का उपयोग अवैध रूप से प्राप्त धन जमा करने और उन्हें मासिक वेतन के बदले विदेश में स्थानांतरित करने के लिए किया।

सऊदी पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने इस मामले की जांच शुरू की और पांच सउदी को मनी लॉ’न्ड्रिंग का दोषी पाया। वे राज्य के बाहर अवैध रूप से प्राप्त धन के हस्तांतरण की सुविधा दे रहे थे।

कुल 21 दोषियों को 106 साल की स’जा सुनाई गई और 1.8 मिलियन सऊदी रियाल का जु’र्माना लगाया गया। सार्वजनिक अभियोजन ने  5 मिलियन सऊदी रियाल  से अधिक को भी जब्त कर लिया जो 2 मिलियन सऊदी रियाल के अतिरिक्त उनके कब्जे में पाए गए थे जो उनके बैंक खातों में थे।

465 मिलियन सऊदी रियाल से अधिक की राशि जो विदेशों में स्थानांतरित की गई थी, को भी जब्त कर लिया गया। ये बेहद ही सख्त स’ज़ा मानी जा रही है।

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